Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από παράνομες διακινήσεις προσφύγων

Στις 22 Μαρτίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε 78σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από το λαθρεμπόριο προσφύγων.

Στην έκθεση αυτή καταγράφονται μεθοδολογίες μεταφοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις προσφύγων, καθώς και στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον καλύτερο εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.

Έκθεση FATF