Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 554/5/15.04.2021 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων (Β’ 1633)

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5493) η υπ’ αριθμ. 611 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής με την Επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» («ΕΕΕΠ»), με τις διατάξεις της οποίας οι επιχειρήσεις καζίνο εφαρμόζουν τις διατάξεις της από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Προς τούτο ορίζουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ τα μέτρα, τις διαδικασίες, τις πολιτικές και την ανάλυση κινδύνου που εφαρμόζουν για την τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν, σύμφωνα με τον Νόμο 4557/2018 και την εν λόγω Απόφαση έως και την 10η Ιανουαρίου 2022.

ΦΕΚ Β’ 5493/29.11.2021