Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”. Η επικαιροποίηση του Οδηγού επικεντρώνεται:

  • στους ορισμούς των “virtual assets” και των “virtual assets service providers”,
  • στην εφαρμογή των Συστάσεων της ‘FATF’ στα “stablecoins”,
  • στη χρήση εργαλείων για την πρόληψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Person-to-Person (P2P) συναλλαγές,
  • στην παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την αδειοδότηση των “virtual assets service providers”, και
  • στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των “virtual assets service providers”.

Οδηγός FATF