Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο

Στις 11 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 10σέλιδη έκθεση σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση περιλαμβάνει δείκτες κινδύνου σχετικά με:

  • τη δομή της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης,
  • την φύση της εμπορικής δραστηριότητας,
  • τα εμπορικά έγγραφα και αγαθά, και
  • τη συναλλακτική δραστηριότητα της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης.

Έκθεση FATF