Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του Νόμου 4557/2018

Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 661) η υπ’ αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ορίστηκε στις 3 Μαρτίου 2020. Η διαδικασία καταχώρισης πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από 3 Μαρτίου έως και την 1η Μαΐου 2020.

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

ΦΕΚ Β’ 661/28.2.2020