-
26 Φεβρουαρίου 2020
Κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη υψηλού κινδύνου και τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου για σκοπούς ‘ML/TF’
Στις 21 Φεβρουαρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε κατάλογο με τα δυο (2) κράτη υψηλού κινδύνου ανά την υφήλιο για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘ML/TF’).
Παράλληλα, δημοσίευσε, επίσης, κατάλογο με τα 18 κράτη ανά την υφήλιο, τα οποία είναι σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”) για σκοπούς ‘ML/TF’.
Κατάλογος κρατών υψηλού κινδύνου
Κατάλογος κρατών σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου
