Καταστατικά όργανα / Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Πρόεδρος:
Νικόλαος Καραμούζης
Πρόεδρος Δ.Σ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αντιπρόεδροι:
Γεώργιος Χαντζηνικολάου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Παναγιώτης - Αριστείδης Θωμόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Βασίλειος Ράπανος
Πρόεδρος Δ.Σ. ALPHA BANK
Μέλη:
Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Steve Banner
Chief Executive Officer HSBC Bank plc
Αιμίλιος Κυριάκου
Διευθύνων Σύμβουλος CITIBANK INTERNATIONAL Limited
Χαρούλα Απαλαγάκη (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών



1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών της. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

  1. α. στην περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι,
  2. β. στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Γενικοί Διευθυντές.

Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μεριμνά για την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του τραπεζικού συστήματος σε αυτό.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων.

1.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη συμπλήρωση της διετίας, τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή των μελών του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει Πρόεδρο και μέχρι τρεις (3) Αντιπροέδρους.

1.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση. Με απόφαση του οργάνου μπορούν να ανατεθούν στους Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

1.5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι συγκροτούν το Προεδρείο της Ένωσης, στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων.

1.6. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία των εναπομεινάντων μελών του. Για την ως άνω εκλογή τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου.

Η ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Τυχόν μη επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση δεν θίγει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί στην Εκτελεστική Επιτροπή όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο.

3.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή του, θέτοντας θέματα ημερησίας διάταξης.

3.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος.

3.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματός του ένας εκ των Αντιπροέδρων, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

4.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο.

4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών του.

4.3. Κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.