Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
26 Φεβρουαρίου 2024
Τροποποίηση του άρθρου 45 του Νόμου 4557/2018 για την αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες Τροποποίηση του άρθρου 45 του Νόμου 4557/2018 για την αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες
Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 30) ο Νόμος 5090/2024 «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».
Στο άρθρο 133 προβλέπεται η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Νόμου 4557/2018 για την αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς και η απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου.
-
-
-
26 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιροποιημένος κατάλογος της FATF με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της FATF με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’
Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
-
-
-
23 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αναφορικά με την επιλογή της έδρας (Φρανκφούρτη) της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’) Ανακοίνωση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αναφορικά με την επιλογή της έδρας (Φρανκφούρτη) της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’)
Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, επετεύχθη συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ ως προς την έδρα της ‘AMLA’, η οποία θα είναι η πόλη της Φρανκφούρτης.
Η αναφορά της έδρας της ‘AMLA’ θα συμπεριληφθεί στο τελικό συμφωνηθέν κείμενο του Κανονισμού, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ το προσεχές διάστημα.
-
-
-
12 Φεβρουαρίου 2024
Σχέδιο Νόμου «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» Σχέδιο Νόμου «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»
Στις 9 Φεβρουαρίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».
Στο άρθρο 132 προβλέπεται η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Νόμου 4557/2018 για την αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς και η απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου.
-
-
-
8 Φεβρουαρίου 2024
Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διετία 2022-2023 Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διετία 2022-2023
Η ‘FATF’ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για τη διετία 2022-2023. Ειδικότερα, την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο η ‘FATF’ ασχολήθηκε με:
- την ανάκτηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (“asset recovery”),
- τα «εικονικά» περιουσιακά στοιχεία (“virtual assets”),
- θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τους πραγματικούς δικαιούχους,
- τις αναδυόμενες τάσεις στη θεματική του “AML-CFT”,
- τις αμοιβαίες αξιολογήσεις (“mutual evaluations”) κρατών-μελών της στη θεματική του “AML-CFT”,
- τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των προτύπων της στη λειτουργία των ΜΚΟ, και
- τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους.
-