Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Πρόσωπα και οντότητες επί των οποίων έχουν εφαρμογή διατάξεις
για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν μια Απόφαση και τρεις Κανονισμούς, με τους οποίους τροποποιείται και συμπληρώνεται ο κατάλογος προσώπων και οντοτήτων για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω Κανονισμοί της Επιτροπής και η Απόφαση του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Απόφαση του Συμβουλίου 2006/1008/ΕΚ της 21ης Δεκεμβρίου 2006,
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 14/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2007,
  • Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 201/2007 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2007, και
  • Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 236/2007 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2007.

Επίσης εκδόθηκαν, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δυο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1737/22.12.2006 και 1747/24.3.2007) με τα οποία απαιτείται απο τις εθνικές κυβερνήσεις η λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και η δέσμευση κεφαλαίων νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα και τα οποία θεωρείται ότι εμπλέκονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007, ενσωματώθηκε στο δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπ. αριθμ. 1737 (2006). Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου έχει τροποποιηθεί, απο την ημερομηνία δημοσίευσής του, τρεις φορές και συγκεκριμένα:

  1. με τον Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 441/2007 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2007,
  2. με την Απόφαση αριθ. 242/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2007, περί εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007, και
  3. με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 618/2007 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2007.